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第一章 擁抱智能內審

1. 大數據，云計算，區塊鏈簡介

2. 大數據，云計算，區塊鏈對內部審計的影響

2.1 思維方面

2.2 作業方法方面

2.3 其他方面

3. 內審的轉型

3.1 思想轉型

3.2 組織轉型

3.3 運作轉型

3.4 風險管理轉型

【案例分析】某五百強企業智能審計模式

4. 內部審計六級躍

5. 智能審計平臺搭建的好處

5.1 節約費用

5.2 提高效率

5.3 提升價值

第二章 邁向智能內審

1. 總方向

2. 務實四步

2.1 現場+SQL

2.2 RPA+KRI

2.3 建模+機器學習

2.4 審計系統

3. 審計人員需要掌握基礎知識

3.1 數據

3.1.1 數據分類

3.1.2 “四庫全書”內容構建

3.1.2.1 經驗庫

3.1.2.2 知識庫

3.1.2.3 標準庫

3.1.2.4 數據庫

3.1.3 數據倉庫建立 

3.1.3.1 數據倉庫的概念

3.1.3.2 外部數據收集辦法

3.1.3.3 內部數據收集辦法

3.1.3.4 數據的清洗

【案例分析】某央企外部數據收集案例

3.2 機器學習

3.2.1 分類

3.2.2 回歸

3.2.3 聚類

3.2.4 降維

3.2.5 深度學習

3.3 常用算法

3.3.1 決策樹

3.3.2 邏輯回歸

3.3.3 KNN

3.3.4 神經網絡

4. KRI+RPA實施

4.1 風險預警指標

4.1.1 風險偏好的定義

4.1.2 識別風險偏好和容忍度

4.1.3 風險預警指標

【案例分析】存貨風險預警指標設立分析

4.2 RPA的應用

【案例分析】某知名企業RPA應用實例分析

5. 建模思路與智能分析方法

5.1 風險與數據轉換

【案例分析】某循環風險數據轉換案例

5.2 建模思路

5.2.1 環境

5.2.2 五步一循環

5.3 智能分析方法

5.3.1 聚類

5.3.2 預測

5.3.3 閾值

5.3.4 孤立點

5.3.5 關聯分析

【案例分析】智能建模及分析實戰案例演示

6. 實現工具及系統

6.1 SQL

6.2 PYTHON

6.3 其他

【實戰演練】審計模型輸出應用

6.4 智能審計平臺搭建

6.4.1 與戰略對接

6.4.2 與企業信息化體系融合

6.4.3 實現“三互”

【案例分析】某央企智能審計平臺搭建

7. 未來展望

第三章 內審管理之九大要點

1 定位及戰略管理（審計治理）

1.1 審計定位探討

1.2 內審戰略制定要點

【案例分析】內審戰略制定實例

2. 人員構成 

2.1 審計部人員專業組成研究

2.2 審計部人員年齡性別組成研究

2.3 審計組織架構如何適應公司發展

2.4 典型審計部組織架構研究

2.5 如何招聘到合適的人才

2.6 招聘經驗分享

3 學習與發展

3.1 審計人員應具備哪些能力

3.2 內審能力模型介紹

3.3 通過哪些方式進行培養

3.4 內審職業發展規劃

4 保持人才優勢

4.1 績效導向的作用

4.2 績效考核的維度

4.3 績效考核的BSC思考

4.4 除開績效外，還有哪些方法留住人才

5 方法論

5.1 審計方法十二種

5.2 管理審計切入角度

5.3 充分有效的審計溝通

5.3.1 審計溝通的重要性

5.3.2 審計溝通的作用

5.3.3 審計溝通時間分類

5.3.4 審計溝通內外分類

5.3.5 有效溝通七方法

5.3.6 提高溝通能力方法

6 審計工具和技術

6.1 傳統工具

6.2 專用工具

6.2.1 ACL

6.2.2 SAS,SPSS

6.3 大數據分析工具

6.3.1 大數據分析基礎

6.3.2 結構類數據工具

6.3.3 非結構類數據工具

7. 知識管理

7.1 審計檔案及數據庫

7.2 審計手冊擬定

7.3 審計四庫全書構建

7.4 四庫全書的應用

7.5 知識管理的推廣及復用

8. 運營管理

8.1 擬定審計計劃

【案例分析】風險導向制定審計計劃實例研究

8.2 制定差異化審計方案

8.2.1 方案制定步驟

8.2.2 風險導向審計方案制定方法

8.2.3 方案制定要點

【實操練習】方案制定實例練習

8.2.4 大數據運用下審計方案制定要點

8.3 獲取正確使用審計依據

8.3.1 審計依據的分類

8.3.2 審計依據的使用

8.3.3 缺乏依據的處理

8.4 撰寫報告及建議

8.4.1 報告的經緯

8.4.2 通用寫報告八要點

8.4.3 報告常見問題

8.4.4 報告常用格式

8.4.4.1 專項審計報告

8.4.4.2 管理審計報告

8.4.4.3 風險管理審計報告

8.4.4.4 舞弊調查報告

   【案例分析】實例報告研究

8.5 過程及結果質量管控

8.5.1 審計過程質量控制

8.5.2 結果質量控制實例研究

8.5.3 如何規避審計風險

8.6 跟蹤整改及結果運用

8.6.1 審計整改方法

8.6.1.1 技術方法

8.6.1.2 激勵方法

8.6.1.3 聯動方法

8.6.1.4 管理方法

8.6.2 審計結果運用的訣竅

8.6.2.1 分析

8.6.2.2 報告

8.6.2.3 共享

8.6.3 審計整改的制度支持

8.6.4 審計檔案及數據庫

9. 質量體系

9.1 審計部制度體系搭建

9.2 審計制度實例研究

9.3 過程及結果質量管控

9.3.1 審計過程質量控制

9.3.2 結果質量控制實例研究

9.3.3 如何規避審計風險

9.4 質量評估內容及方法

9.4.1 準則及道德規范

9.4.2 組織機構人員配置及預算管理

9.4.3 人員能力培養發展及績效管理

9.4.4 戰略、計劃及項目管理

9.4.5 利益相關方滿意程度

9.4.6 增加價值及改善組織運營